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“区块链”成传销外衣 西安警方9天破获“4.5”特大网络传销案

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来源:华商网-华商报 时间:2018-04-21 21:51:38 编辑:华商报供稿 作者: 卿荣波 张杰 版权声明

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  搭建网络平台,发展下线敛财。17日晚8时30分许,一披着“区块链”外衣的特大网络传销案主犯郑某以及3名从犯被西安警方押解回西安,至此,“4.5”特大网络传销案成功告破。

  近期,“区块链”概念成为最热门的话题之一,传销头目盯上其话题传播度高、专业性强的特点,将其打造成传销噱头,建立“消费时代”(DBTC)网络平台,通过网络发展下线,从今年3月28日上线运行至4月15日,短短18天时间,一团伙共发展注册会员1.3万余人,涉及全国31个省、市、自治区,涉案金额8000余万元。

  4月4日,西安市公安局经侦部门接到举报,一网络平台涉嫌传销。西安市公安局经侦支队案前调查发现,该平台资金交易频繁,且资金分散存入,集中转出,符合网络传销的资金流动特征。对此,西安市公安局的高度重视,于4月5日西安市公安局立即成立“4.5”专案组,由经侦支队牵头,会同高新分局等部门,上下联动、多警合作、区域协作、集中打击。

  经过前期9个昼夜缜密侦查、连续作战,基本掌握了犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益,组织网络平台管理员张某、李某,营销副总勾某等9人开展违法犯罪活动的事实。

  据查,郑某等人自2017年10月开始筹备,于今年3月28日,套用最新的“区块链”概念,迷惑大众,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟货币,并自行操控虚拟货币的价格涨幅。

  同时,该组织还先后去柬埔寨金边、西安、宁波等地召开虚拟货币的推介会,推介虚拟货币时,号称会员只要投入300万元,每天可生利8万元,一个月就可以获利200多万元,会员在平台注册后,会员之间进行交割,平台不退币,也不返现。

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